У полковника Захарченко обнаружились счета еще в одном швейцарском банке 

У полковника Захарченко обнаружились счета еще в одном швейцарском банке
Дмитрий Захарченко в суде

Управляющим счетами является отец бывшего руководителя управления «Т» ГУЭБиПК МВД Виктор Захарченко, который в настоящее время также находится под арестом, однако СКР известно, что полковник-миллионер также имел к ним прямой доступ.

Крупные суммы для полковника Захарченко на счета в Falcon Private Bank переводили ряд крупных бизнесменов. Об этом стало известно Следственному комитету РФ в рамках расследования по делу бывшего главы курирующего ТЭК департамента антикоррупционного главка МВД.

Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах, следствие продолжает собирать информацию о незаконной деятельности Дмитрия Захарченко, принесшей ему десятки миллионов долларов.

По словам источника агентства, деньги на счетах в Falcon Private Bank были получены Захарченко за оказание услуг «решальщика» предпринимателям, у которых возникли проблемы с правоохранительными органами, а в частности с ГУЭБиПК МВД.

Обозначив цифры в миллионах долларах и евро (точные суммы пока неизвестны, в ближайшее время Следственным комитетом в Женеву будет направлен соответствующий запрос, отмечает «Росбалт») и получив согласие их передать за решение проблем с законом, Дмитрий Захарченко сообщил бизнесменам реквизиты для перевода средств.

Счета в Falcon Private Bank (Цюрих), на которые ушли деньги, принадлежат созданной в 2014 году панамской фирме Divontal services S.A., отмечает «Росбалт».  Фирма оформлена на иностранных граждан, но управляющим счетами является Виктор Дмитриевич Захарченко — отец бывшего полковника, который в настоящее время находится под следствием по обвинению в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство».

otets.jpg

Виктор Захарченко

Однако, как стало известно следствию, сам Дмитрий Захарченко также имел доступ к этим деньгам. В настоящее время следователи готовят запрос в Швейцарию, ответ на который позволит детализировать информацию о поступлениях на счета денежных средств.

Напомним, что ранее следствию стало известно о наличии на счетах в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank, также оформленных на пять офшорных фирм, зарегистрированных на Виктора Захарченко порядка €300 млн.

Кроме того, согласно документам, отец полковника Захарченко является владельцем апартаментов, занимающих целый этаж элитного ЖК Diagonal Mar в Барселоне. Изъятая в ходе обысков у членов семьи Захарченко переписка свидетельствует также о принадлежащих ему через родственников как минимум еще двух объектов недвижимости в Швейцарии. Перемещения по миру пенсионера Виктора Захарченко подтверждают, что наиболее часто он бывал именно в Испании и Швейцарии, отмечает«Росбалт».

v-moskve-sud-arestoval-policeyskogo-u-kotorogo-nashli-milliardy-rubley-37308.jpg

Обнаруженные в квартире сестры Дмитрия Захарченко $120 млн  наличными

По данным источника в правоохранительных органах, значительная часть гигантских сумм в валюте принадлежала самому Захарченко, еще часть средств на оформленных на имя его отца счетах являлась так называемым «общаком». По словам источника, есть информация, что эти средства предназначались на поддержку руководящих сотрудников ГУЭБиПК МВД после их ареста в 2014 году.

Напомним, что полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан в ходе спецоперации ФСБ 9 сентября 2016 года. При обысках в его автомобиле, рабочем кабинете и квартирах, принадлежащих его семье, было изъято не менее 8,5 млрд рублей преимущественно в валюте. В середине сентября Захарченко были предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ — 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), 290 («Получение взятки») и 294 («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»). 

Обсудить

Другие материалы рубрики

Все материалы рубрики

Рекомендуем

1 / 3