На Дону задержали «обнальщиков», которые вывели в тень миллиард рублей через фирмы-однодневки 

На Дону задержали «обнальщиков», которые вывели в тень миллиард рублей через фирмы-однодневки
Скриншот с видео

Силовики задержали семерых участников группировки.

При участии спецназа Росгвардии сотрудники ФСБ и полиции задержали семерых членов преступной группировки, занимающейся незаконным обналичиванием денежных средств. Об этом говорится на официальном сайте МВД России.

Как установило следствие, банда регистрировала фирмы-однодневки сразу в нескольких регионах страны: в Москве, в Ростовской и Ленинградской областях, в республиках Северного Кавказа. Сеть насчитывала около 200 подставных организаций, через которые с помощью поддельных распоряжений преступники обналичивали деньги.

В МВД подсчитали, что «предпринимателям» удалось заработать около миллиарда рублей.

«Проведено 20 обысков по местам жительства фигурантов, номинальных руководителей и учредителей подконтрольных им организаций. Изъято 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 17 персональных компьютеров, бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи», — прокомментировала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она добавила, что по фактам преступлений возбуждено несколько уголовных дел по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Пятеро членов банды находятся в СИЗО, двое отпущены под подписку о невыезде.

Обсудить

Другие материалы рубрики

Все материалы рубрики

Рекомендуем

1 / 3