В деле сенатора Керимова появился еще один член Совфеда

В деле сенатора Керимова появился еще один член Совфеда
Сулейман Керимов

Расследование против российского миллиардера могут объединить с делами против других чиновников из РФ, эмигрировавших в ЕС.

Освободившийся недавно под миллионный залог Алекс Штудтхальтер, которого называли подставным лицом в сделках сенатора РФ Сулеймана Керимова, сообщил МВД Франции,что кроме российского бизнесмена в деле еще один действующий сенатор — Джабаров.

По данным следователей, он через своих ближайших родственников помогал ряду банкиров решать вопросы по выдаче межбанковских кредитов, снятию предписаний ЦБ, заморозке активности надзорного блока в отношении банков.  В деле проходит как «abonement».

Следствие утверждает, что несколько банкиров  дали показания на некоего Джабарова как возможного организатора «коридора выезда из РФ» перед отзывом лицензий их банков.

Четыре беглых банкира, проживающих в Монако (двое находятся там под арестом), дали показания следственным органам и верифицировали схемы вывода средств из России на счета в европейские банки.

Кроме того, у следствия  оказалась расшифрованная телефонная переписка Керимова, где он упоминал ряд «влиятельных людей».

Также в уголовном деле фигурируют ряд действующих сотрудников Центрального банка РФ с гражданством ЕС и гражданством США, которые присутствовали на конфиденциальных встречах с банкирами.

Часть встреч проходила в городах США Нью Йорке, Майами, там же присутствовали представители Сбербанка.

Поскольку все было под контролем ФБР, данные о встречах находятся в материалах уголовных дел.

В совокупности за период с 2009 по 2017 год речь идет о выводе $78 млрд — это откаты банкиров за выдачу льготных кредитов Центрального банка РФ, Сбербанка, бездействие надзорного блока ЦБ и лоббирование сохранности остатков средств банкиров, которые бежали на территорию США, ЕС, Великобритании.

На сегодняшний день Великобритания только поддерживает информационно расследование и изучает возможность уголовного преследования на своей территории лиц, причастных к этим схемам.

МВД Франции и Прокуратура Швейцарии подтвердили намерение продолжить расследование до установления полного круга лиц, участвующих в схеме отмывания и вывода денег.

Не исключена выдача ордеров на арест чиновников из РФ и ЕС.

Обсудить

Другие материалы рубрики

Все материалы рубрики

Рекомендуем

1 / 3
«Нет задачи посадить всех». В Дагестане запустили новую волну зачистки коррумпированных чиновников?
 

«Нет задачи посадить всех». В Дагестане запустили новую волну зачистки коррумпированных чиновников?  

В Дагестане практически одновременно возбуждено сразу несколько новых уголовных дел в отношении коррумпированных чиновников. Самые крупные фигуранты — бывший мэр Избербаша Абдулмеджид Сулейманов, бывший руководитель администрации Избербаша Амир Магомедов, глава Дербентского района республики Магомед Джелилов, глава Бабаюртовского района Эльдар Карагишиев. Все они раньше попадали в поле зрения правоохранителей за схожие преступления, однако сумели уйти от наказания. Новые аресты происходят на фоне антикоррупционной кампании в силовых структурах республики. Чем вызвана новая волна чистки кадров? И не скрывается ли за показной борьбой с коррупцией война кланов и передел активов, которые помогут сформировать новую неприкасаемую элиту Дагестана?