В Эстонии пропал экс-глава отделения банка, фигурировавшего в скандале с «отмыванием» денег из России

В Эстонии пропал экс-глава отделения банка, фигурировавшего в скандале с «отмыванием» денег из России
Айвар Рехе

Айвар Рехе вышел из дома без телефона и пропал в районе, где обычно гуляет с собакой.

В Эстонии пропал бывший глава местного отделения банка Danske Bank, фигурировавшего в скандале с «отмыванием» денег из России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на газету Postimees. К поиску 56-летнего Айвара Рехе подключили полицию, волонтеров, собак и дроны. 

Сообщается, что Рехе пропал в районе, где обычно гуляет с собакой. Бывший топ-менеджер ушел из дома без питомца и не взял с собой телефон. 

В ноябре 2017 года было возбуждено уголовного дело об «отмывании» денег в крупных масштабах в эстонском филиале Danske Bank. По версии следствия, в 2007–2015 годах через него прошли 200 млрд евро сомнительного происхождения. Обвинения предъявили десяти бывшим сотрудникам банка, однако Рехе в их число не входил. 

После скандала Danske Bank закрыл отделение в Эстонии, а также решил прекратить работу в Прибалтике и России. 

В феврале 2018 года издания The Guardian и Berlingske сообщили, что к «отмыванию» денег через Danske Bank могли быть причастны члены семьи президента России Владимира Путина, в частности его двоюродный брат Игорь Путин, а также сотрудники ФСБ России. 

Масштабы мошенничества не озвучивались. Сообщалось, что речь может идти о сумме от 2,2 млрд до 3,3 млрд долларов. По информации The Guardian, в день отмывалось до 10 млн долларов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что в Кремле об этом ничего не знают.

Обсудить

Другие материалы рубрики

Все материалы рубрики

Рекомендуем

1 / 3