В Германии по делу «Русской прачечной» конфискована недвижимость на 40 млн евро

В Германии по делу «Русской прачечной» конфискована недвижимость на 40 млн евро

Кроме 4 особняков в двух федеральных землях, в немецких агентствах недвижимости были изъяты 6,7 млн евро и 1,2 млн евро в одном из банков Латвии.

Следственными органами Германии 20 февраля в ходе расследования дела об отмывании более $22 млрд из России через Молдову и Латвию были конфискованы четыре дома в двух федеральных землях стоимостью 40 млн евро и деньги в размере 6,7 млн евро. Еще 1,2 млн евро были изъяты правоохранителями в одном из латвийских банков, сообщает Deutche Welle со ссылкой на Федеральное ведомство по уголовным делам и прокуратуру Мюнхена.

Конфискация зданий в Регенсбурге, Нюрнберге, Мюльдорфе-на-Инне (Бавария) и Швальбахе-на-Таунусе (Гессен) состоялась в рамках расследования в отношении трех владельцев этой недвижимости.

О гражданстве, поле и возрасте подозреваемых правоохранители ФРГ отказались сообщать до завершения расследования.

О схеме отмывания денег, получившей название «ландромат» или «русская прачечная», стало известно в 2014 году после публикации расследования международного центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новой газеты».

Согласно материалам OCCRP, через банки в Латвии и Молдовы с 2011 по 2014 год из России были выведены $22 миллиарда. Сообщалось, что деньги отмывались через два десятка банков. Благодаря расследованию OCCRP стало известно о примерно 70 тысячах банковских операций, 1920 из которых были совершены британскими банками и 373 — американскими. 

Сообщается, что в США крупные банки отмыли порядка $63,7 млн. В частности, «засветились» Citibank ($37 млн) и «Банк Америки» ($14 млн). Британские банки, по данным The Guardian, отмыли $740 млн. Отмытые средства перечислялись в 5140 компаний в 96 странах, в том числе в Данию, КНР, Кипр, США, Великобританию, Гонконг, а также Россию. По данным DW, с тех пор в Молдове на скамье подсудимых оказались 14 судей, принимавших решения, позволявшие отмывать деньги. 

Тэги: Банки
Обсудить

Другие материалы рубрики

Все материалы рубрики

Рекомендуем

1 / 3