Партнер Магнитского продолжает выигрывать суды у иностранных компаний

Партнер Магнитского продолжает выигрывать суды у иностранных компаний

Бизнесмен Константин Пономарев, помогавший Сергею Магнитскому разрабатывать схемы налоговой оптимизации, зарабатывает на опрометчивости западной компании в России.

Первой его жертвой стала IKEA, переплатившая 25 млрд руб. за электроэнергию. Теперь похожую трехлетнюю тяжбу на 1,5 млрд руб. проиграла британская Raven Russia: ее склады в Подмосковье были арестованы по заявлению Пономарева.

Предприниматель Константин Пономарев обрел известность благодаря успешным судебным тяжбам с крупными иностранными компаниями. После победы в суде над шведской IKEA, с которой он потребовал 25 млрд руб. за аренду дизельных электростанций, предприниматель выиграл аналогичный процесс у крупнейшего игрока на российском рынке складской недвижимости британской Raven Russia.

В середине июня Десятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы взыскал с ЗАО "Торос" (принадлежит Raven Russia) почти 1,5 млрд руб. в пользу принадлежащей Пономареву ООО "Рукон"; за пользование 24 дизельными электростанциями. Это оборудование ООО "Системы автономного энергоснабжения" (САЭ, также принадлежало Пономареву, сейчас ликвидировано) предоставило ответчику в 2009 году для обслуживания логистического комплекса "Пушкино" площадью 213 тыс. кв. м в Подмосковье. Несмотря на наличие актов сдачи-приемки, компания Пономарева так и не получила денег за их аренду, утверждал предприниматель.

В конце 2010 года Пономарев подал иск в Арбитражный суд Московской области с требованием взыскать причитающуюся ему сумму с должника. Пока длились судебные разбирательства, у ответчика сменился собственник: в 2012 году британский инвестфонд Raven Russia купил компанию "Торос" у PLP Holding GmbH (дочерняя структура Aareal Bank) за 215 млн долл. Несмотря на то что САЭ уведомили RR о том, что в отношении этого объекта ведется судебное разбирательство, инвестфонд не отказался от сделки.

В материалах Арбитражного суда г.Москвы содержится информация о том, что между САЭ и "Торос" в 2009 году были заключены три акта сдачи-приема дизельных электростанций - всего 24 штуки. При этом ранее сторонами был заключен договор аренды еще 13 электростанций, который был исполнен в полном объеме, утверждает Пономарев.

Именно оплата аренды этих электростанций и стала предметом судебного спора, в результате которого предприниматель сумел не только склонить суд на свою сторону, но и наложить арест на логистический комплекс "Пушкино", направив заявление о банкротстве ЗАО "Торос".

Глава представительства Raven Russia в России Игорь Богородов утверждает, что арест, наложенный 26 июня, уже снят. В материалах суда говорится, что "Торос" подал кассационную жалобу и внес на депозитный счет арбитражного суда кассационной инстанции денежные средства в размере оспариваемой суммы (1,45 млрд руб.). В результате суд приостановил исполнение судебного акта. "Имея на руках это постановление, ответчик имеет все шансы в кратчайший срок снять арест со своей недвижимости после предъявления его в органы Федеральной службы судебных приставов", - утверждает адвокат коллегии адвокатов "Юков и партнеры" Марк Каретин. "Склад сейчас продолжает оставаться под арестом", - утверждает Константин Пономарев.

Ранее в отношении предпринимателя УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области возбудил уголовное дело о мошенничестве.

Основанием стало заявление российской "дочки" шведского концерна ООО "Икеа Мос". Компания, ранее проигравшая российскому предпринимателю в суде аналогичное дело об оплате аренды дизельных электростанций на 24,9 млрд руб., обвиняла Пономарева в том, что он, сговорившись с несколькими сотрудниками российского офиса IKEA, навязал компании услуги по завышенным ценам. Позже Всеволожский городской суд Ленинградской области постановил арестовать уплаченную шведами сумму на счетах Пономарева в банке ВТБ24.

Впрочем, позже арест со счетов был снят, а расследование уголовного дела прекращено, заверил Пономарев РБК. В доказательство своих слов Пономарев предоставил РБК копию письма следственного департамента МВД за подписью заместителя начальника управления Москаленко от 20 июня, из которого следует, что постановление о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя по заявлению "Икеа Мос" было признано незаконным, равно как и арест средств Пономарева на счетах ВТБ24. Получить оперативный комментарий по этому поводу в компании IKEA не удалось.

История взаимоотношений предпринимателя Константина Пономарева с иностранными компаниями, работающими в России, имеет уходящие в 1990-е корни. В 1995 году Пономарев стал учредителем консалтинговой фирмы Firestone Duncan, получив 51% и должность гендиректора. В качестве партнера и сотрудника в компанию был приглашен однокурсник Пономарева по Российской экономической академии им. Плеханова Сергей Магнитский. В 1996 году Firestone Duncan заключила контракт с Hermitage Capital Билла Браудера. В марте 2013 года в Тверском суде Москвы Пономарев дал показания по делу об обвинении Сергея Магнитского в уклонении от уплаты налогов. Константин Пономарев в суде назвал себя автором схемы налоговой оптимизации, за использование которой в интересах Hermitage Capital был осужден Магнитский. Сам Пономарев вышел из Firestone Duncan в 1997 году.

Обсудить

Другие материалы рубрики

Все материалы рубрики

Рекомендуем

1 / 3