Банковская «зачистка» в процессе: кипрский офшор потеряет российский «Миръ Банкъ»  

Банковская «зачистка» в процессе: кипрский офшор потеряет российский «Миръ Банкъ»
Банк «МИРЪ» был основан в 1994 году

Источнику «Преступной России» стало известно, что в обозримом будущем в конвейер, запущенный Центробанком, попадет еще одно финансовое учреждение.

«Зачистка» российского банковского сектора идет полным ходом: с начала 2016 года Центробанк России отозвал лицензии у 33 банков. На 21 апреля в РФ остается 646 банков с действующими лицензиями. Сколько еще финансовых учреждений попадет в «чистилище» ЦБ РФ, неизвестно, однако, по прогнозам аналитиков, в России еще порядка 400 «лишних» банков. Со слов зампреда регулятора Михаила Сухова, банковская сфера от ухода «сомнительных» банков в конечном итоге выиграет. 

С начала года без лицензий остались: ООО КБ «ЭРГОБАНК» (15.01.), АО «Мираф-Банк» (21.01.), АО АКБ «Турбобанк» (21.01.), ООО «Внешпромбанк» (21.01.),  ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК» (29.01.), ЗАО «МАБ» (03.02.), «Миллениум Банк» (ЗАО) (05.02.), «РЕГНУМ БАНК» (ООО) (05.02.), КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) (08.02.), «Альта-Банк» (ЗАО) (08.02.), ОАО АКБ «Капиталбанк» (15.02.), ООО РНКО «Майма» (15.02.), ООО КБ «МИЛБАНК» (26.02.), «ЦЕРИХ» (ЗАО) (26.02.), ООО КБ «Расчетный Дом» (26.02.), АО АКБ «Банкирский Дом» (03.03.), АКБ «Акция» ОАО (03.03.), ООО КБ, «РОСАВТОБАНК» (04.03.), «НАЦКОРПБАНК» (АО) (17.03.), ПАО «Банк Екатерининский» (17.03.), ПАО АКБ «1Банк» (17.03.), АО «СтарБанк» (18.03.), Банк «Богородский» (ООО) (24.03.), КБ «МИКО-БАНК» ООО (24.03.), «Мосводоканалбанк» ОАО КБ (28.03.), ООО РНКО «Майма» (08.04.), «Соверен Банк» (АО) (08.04.), АО «ФИА-БАНК» (08.04.), АО «СМАРТБАНК» (28.03.), АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО) (11.04.), ООО КБ «Пульс Столицы» (13.04.), ОКЕАН БАНК (АО) (13.04.), АО АКБ «Стелла-Банк» (14.04.)

Согласно действующему законодательству, конечных бенефициаров банковской организации скрыть сложно: среди них — 7 граждан России (в числе которых председатель совета директоров Шепель), гражданин Израиля Лев Цви, проживающий однако в Москве, и 2 гражданина Кипра. Как эти данные отразятся на получении клиентами банка своих денежных средств, покажет время. 

Как известно, список финансовых учреждений, которые вот-вот лишатся лицензии на деятельность, хранится в тайне и озвучивается постфактум — как гром среди ясного неба. Впрочем, владельцы банков, промышляющих всякого рода «сомнительными» операциями, не могут быть не в курсе, что творится в их владении. А отдельные личности, почуяв скорое разоблачение и вероятные проблемы с законом, предусмотрительно покидают пределы России, а потом становятся фигурантами уголовных дел.mir_bank_800x600.jpg

Тем временем, информированному источнику «Преступной России» стало известно, что в обозримом будущем в конвейер, запущенный Центробанком, попадет «Миръ Банкъ». Что именно «накопал» на банк регулятор, неизвестно, однако, в целом, случай с «Миръ-банком» немногим отличается от ему подобных. Причиной могут стать неоднократные нарушения в течение года требований Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», или вовлечение банка в проведение сомнительных операций.

Акционерный Коммерческий Банк «МИРЪ» (ранее — ОАО «Флексинвест Банк», ОАО «Волжский универсальный банк») был основан в 1994 году. На официальном сайте банка сказано, что «сегодня"МирЪ БанкЪ" – это современный, динамично развивающийся, высокотехнологичный универсальный банк, ориентированный на предоставление полного спектра финансовых продуктов и услуг для физических и юридических лиц: расчетно-кассовое обслуживание, кредитование (в том числе в форме овердрафта), вклады (в рублях РФ, долларах США и евро), депозитарное обслуживание». Банк входит в Систему страхования вкладов, является членом международных платежных систем UnionPay и MasterCard, членом Российско-Китайского Финансового Совета.

По данным портала Banki.ru, до смены акционера в 2008 году кредитную организацию контролировала семья бывшего председателя правления Наиля Вахитова. Банк специализировался на розничном кредитовании и обслуживал достаточно узкий круг корпоративных клиентов, в том числе ИК «Дом», автоцентры «Самара-Лада» и ряд других организаций. В 2008 году Вахитов в связи с трудностями кредитного учреждения, которое стабильно показывало убыток, выставил его на продажу. В число потенциальных покупателей входила Восточно-Европейская финансовая корпорация, собиравшаяся на базе банка открыть филиал в Самаре. Однако в апреле 2008 года Волжский Универсальный Банк был продан инвестиционному фонду Aurora Russia, созданному с целью инвестирования средств в частные российские компании, работающие на рынках финансовых и потребительских услуг. В том же 2008 году кредитная организация была переименована в «Флексинвест» и «переехала» в Москву, а в июне 2014 года ее новым названием стало ОАО «АКБ «МИРЪ».

В совет директоров «Миръ-банка» в настоящее время входят Шепель Анатолий Петрович (председатель), Мороз Роман Николаевич, Егорикова Вероника Александровна, Шипов Сергей Дмитриевич и Пинчук Татьяна Эдуардовна. И.о. председателя правления — Заремба Георгий Викторович, банковский стаж которого составляет около 20 лет. Ранее он занимал руководящие должности в банках, инвестиционных и финансовых компаниях. Первым зампредом банка является Демидович Олег Александрович, работающий в банковской сфере с 1994 года.

Единственным акционером выступает офшорная компания «ФЛЕКСИНВЕСТ ПиЭлСи» (Public Limited Company FLEXINVEST PLC), сказано на сайте «Миръ-банкъ». Согласно действующему законодательству, конечных бенефициаров банковской организации скрыть сложно: среди них — 7 граждан России (в числе которых председатель совета директоров Шепель), гражданин Израиля Лев Цви, проживающий однако в Москве, и 2 гражданина Кипра. Как эти данные отразятся на получении клиентами банка своих денежных средств, покажет время. 

Информация о конечных бенефициарах

Снимок экрана 2016-04-22 в 13.29.09.png

Документы

Обсудить

Другие материалы рубрики

Все материалы рубрики

Рекомендуем

1 / 3