ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций

ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций

Лицензии отозваны у московского банка «Фидбэк» и небанковской кредитной организации «Расчетный финансовый дом».

ЦБ отозвал лицензии у московского банка «Фидбэк» и небанковской кредитной организации «Расчетный финансовый дом». Об этом говорится в сообщениях регулятора.

Бизнес «Фидбэка», по данным Центробанка, был практически полностью ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций. При этом банк активно уклонялся от процедур обязательного контроля в области противодействия легализации преступных доходов.

Неоднократно применявшиеся ЦБ ограничительные меры воздействия, направленные на пресечение подобных операций, не привели к корректировке деятельности банка. «Более того, в деятельности кредитной организации выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности», — отмечает регулятор.

Деятельность «Расчетного финансового дома» также была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. НКО не соблюдала требования законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и собственники не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов.

В обе организации назначены временные администрации до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов обеих финансовых структур приостановлены.

Обсудить

Другие материалы рубрики

Все материалы рубрики

Рекомендуем

1 / 3