Великая африканская мечта Ростислава Войтовича: как бизнесмен вывел в офшоры 24 млн. долл.

Великая африканская мечта Ростислава Войтовича: как бизнесмен вывел в офшоры 24 млн. долл.
Ростислав Войтович вкладывает в африканские проекты огромные деньги.

Бизнесмен из Сьерра-Леоне Борис Фарфель в конце октября по электронной почте проинформировал Генпрокуратуру РФ о незаконных операциях по выводу из России денежных средств хабаровского ООО «Нефтегазсервис». Речь идет как минимум о 9 млн. долл., оказавшихся в офшоре. Заявитель утверждает, что аферу организовал предприниматель Ростислав Войтович, который является фактическим владельцем «Нефтегазсервиса». Первый заместитель прокурора Хабаровского края Валентин Волков переслал письмо Фарфеля следственным органам для проверки изложенных фактов. Делом занялось региональное управление ФСБ. Похоже, чекистов всерьез заинтересовала личность и противоправная деятельность Войтовича.

Борис Фарфель и Ростислав Войтович были одной командой, которая реализовывала несколько проектов в Африке. Для этого в 2013 году в Сьерра-Леоне была создана компания LORA GOLDEN WINGS LTD. Согласно внутренней договоренности,40% акций этой компании принадлежали Войтовичу, как основному инвестору, по 30% приходились на Фарфеля и Олега Цуканова, которые выступили основными исполнителям проекта.

LORA GOLDEN WINGS LTD должна была заниматься разведкой и добычей золота в Сьерра-Леоне. Однако Войтовичу, судя по всему, «узкая специализация» была малоинтересна.

Действительно, «золотой» бизнес для Войтовича был только прикрытием. Когда были найдены месторождения золота, то Войтович категорически отказался финансировать добычу, недвусмысленно дав понять партнерам, что несколько сот килограммов золота - не тот масштаб.

Фарфель утверждает, что основной целью Войтовича на африканском континенте были разведка, добыча и продажа урановой руды на черном рынке. На этой почве возникли разногласия между деловыми партнерами.

Конфликт разрушил отношения между ними. Причем настолько, что Войтович начал предпринимает максимум усилий для ликвидации LORA GOLDEN WINGS LTD. С этой целью он зарегистрировал четыре новых компании, в названии которых от LORA GOLDEN WINGS LTD остались три первых буквы - LGW. Это - LGW Incorporated LTD, LGW Logistic LTD, LGW Mining LTD и LGW Foundation Trust. Так что, даже логотип менять не пришлось.

Более того, новые африканские бизнес-активы Войтовича получили «в наследство» инфраструктуру, оборудование, лицензии и т.д. Сотрудникам, как и представителям власти Сьерра-Леоне было объявлено, что новые компании - подразделения Lora Golden Wings LTD.

В двух «клонах» LGW у Войтовича 100% акций, в двух других – 79% и 30%. Компаниями, в которых у хабаровского бизнесмена не было 100% акций, он полностью контролировал через подставных лиц, лично им подобранных и назначенных. Новые компании переключились на незаконную добычу и вывоз в Россию алмазов.

Добыча алмазов..jpg

Однако, национальные особенности ведения бизнеса в Сьерра-Леоне находятся вне российской юрисдикции. Другое дело – контрабанда алмазов и вывод крупных сумм за границу в обход российским законам.

Хабаровское ООО «Нефтегазсервис» проводило эти операции под видом займов, которые предоставлялись под 1-2% годовых ганноверской компании GOLDEN CENTURY GMBH, которую возглавлял Дмитрий Портнов – сын Фарфеля.

То, что GOLDEN CENTURY GMBH не был выгодополучателем, а всего лишь передаточным звеном между «Нефтегазсервисом» и LORA GOLDEN WINGS LTD, находит подтверждение и в документах, и в личной переписке Войтовича с зарубежными партнерами.

Вот несколько его посланий партнерам по WhatsApp, датированных концом 2013 года:

«Подумай над вопросом как нам на личные счета организовать поступление денег, а потом с личных счетов… инвестировать в Лору примерно 5 млн. долл., которые Лора пустит на покупку лицензий и прочего… Надо фундамент LORA официально укрепить и с этих вложений также официально покупать лицензии в Сьерра-Леоне…».
«Мне удобнее 5-7 млн. долл. в декабре влить в проект. Но вижу, что мы на паузе будем, так что сдвину кое-какие платежи по основному бизнесу, чтобы в начале ноября основная масса средств была у Димы (Портнова – ред.) в GC...».

"Займы" GOLDEN CENTURY GMBH не были единственной схемой вывода денег из России. Есть данные, что Войтович часто использовал подставные компании-однодневки, которые перечисляли крупные суммы в офшор за 5,5% от сумм перевода.

В дальнейшем средства тоже направлялись для реализации проектов в Сьерра-Леоне. На эти деньги закупалось оборудование в Европе, Азии и Америке.

Согласно документам, представленным Войтовичем в Высший суд Сьерра-Леоне, в общей сложности он незаконно вывел из России около 18 млн. долл. При этом сам хабаровский бизнесмен в приватных беседах хвалился, что этот показатель еще выше - 24 млн. долл.

Сотрудничество Войтовича с Фарфелем и другими лицами, причастными к LORA GOLDEN WINGS, продолжалось около полутора лет. Когда была выстроена инфраструктура, пришло все оборудование на базы в Африке, были получены лицензии и разрешения, партнеры Войтовичу стали не нужны. 

Кризис наступил в ноябре 2014 года. В своем прощальном письме, Войтович уведомил партнеров, что больше в их услугах не нуждается и намерен развивать проекты в Сьерра Леоне без них. Также он предупредил акционеров LORA GOLDEN WINGS LTD, что не потерпит попыток опротестовать его решения и действия.

Слов на ветер Войтович не бросает. После того, как Фарфель и Цуканов обратились в Сьерра Леоне в суд, руководство ООО «Нефтегазсервис» подало иск в Арбитражный суд Хабаровского края к GOLDEN CENTURY GMBH с требованием признать договоры займов недействительными и взыскать долг.

Фамилия Войтовича в этом иске не фигурирует. Исковое заявление подписал гендиректор ООО «Нефтегазсервис» Владимир Сидорков, а в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) единственным учредителем компании значится Светлана Кузнецова. Однако во всех декларациях Войтовича в судах Сьерра-Леоне, он подтверждает, что является фактическим владельцем «Нефтегазсервиса».

Одновременно Войтович подал иски в Высший Суд Сьерра-Леоне с требованием к GOLDEN CENTURY GMBH вернуть «кредиты», якобы принадлежащие подконтрольной ему компании LIDON TRADE LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах.

Отметим, что в Хабаровском крае в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) в настоящее время зарегистрирован лишь один Войтович Ростислав Игоревич, который согласно записи в ЕГРЮЛ, занимается оптовой торговлей электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями. Если это «наш» Войтович, а не его полный тезка, то, можно предположить, что статус ИП служит ему прикрытием для ведения противозаконной деятельности в офшорах и Африке.

Выяснением всех обстоятельств афер Войтовича, после обращения Фарфеля, занимаются прокуратура Хабаровского края и региональное управление ФСБ.

прокуратура.jpg

фсб.jpg



Обсудить

Другие материалы рубрики

Все материалы рубрики

Рекомендуем

1 / 3