В Финляндии обвинили эстонцев в отмывании 140 млн евро для ОПГ из России

В Финляндии обвинили эстонцев в отмывании 140 млн евро для ОПГ из России

Граждане Эстонии утверждают, что деньги предназначались для проекта строительства дорог в Карелии.

В Финляндии предъявили обвинения двум эстонским подданным в отмывании более 100 млн евро, принадлежащих российской организованной преступной группировке.

Подозреваемые отмыли деньги криминального происхождения на сумму около 130–140 млн евро, сообщает Yle со ссылкой на данные полиции. Правоохранительные органы Финляндии считают, что деньги принадлежат российской ОПГ.

Полиция начала расследовать дело в 2014 году. Под подозрение попала финская строительная компания HTR Talonrakennus Oy после того, как на счета фирмы в Nordea и Danske Bank за несколько месяцев перечислили более 6,5 млрд рублей 140 млн евро).

Граждане Эстонии отрицают свою вину, утверждая, что деньги предназначались для проекта строительства дорог в Карелии. По данным следствия, деньги принадлежат подставным компаниям из России.

Отмечается, что участников российской ОПГ в Финляндии пока не привлекли к ответственности.

Тэги: Финляндия
Обсудить

Другие материалы рубрики

Все материалы рубрики

Рекомендуем

1 / 3