Адвокат Дерипаски рассказал об основе обвинений США против предпринимателя

Адвокат Дерипаски рассказал об основе обвинений США против предпринимателя

Минфин Штатов раскрыл только процент доказательной базы.

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США раскрыло один процент доказательной базы санкционного досье на российского миллиардера Олега Дерипаску. Документ составил 186 страниц, сказал РБК адвокат предпринимателя Эрих Феррари.

OFAC направило в суд двухстраничный перечень документов, которые послужили основой для внесения Дерипаски в санкционный список. В нем говорится, что американцы изучили официальный сайт предпринимателя, данные сервиса Google Maps о доме Дерипаски в Лондоне, материал международного журналистского проекта OCCRP о получении Дерипаской кипрского паспорта, судебные материалы по делам с участием российского миллиардера, статьи в зпадных СМИ.

6 апреля 2018 года OFAC внесло Дерипаску в санкционный список за действия в интересах «высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации» и осуществление деятельности в «энергетическом секторе» России. При этом управление заподозрило предпринимателя в отмывании денег и связях с организованной преступностью.

15 марта 2019-го Дерипаска подал в суд иск к OFAC. Санкции причинили предпринимателю ущерб в $7,5 млрд, а обвинения в свой адрес Дерипаска назвал несправедливыми.

Обсудить

Другие материалы рубрики

Все материалы рубрики

Рекомендуем

1 / 3