Следственный комитет России завершил расследование нового уголовного дела в отношении 31-летней криптовалютницы Валерии Федякиной, известной как «Битмама». Главной сенсацией расследования стало то, что ключевой обвиняемый по новому эпизоду — инвестор Гагик Гулакян, который в рамках первого судебного процесса официально признан главным потерпевшим. Ниже приведен полный разбор новых фактов, юридических деталей, первого приговора и технического устройства криптосхем Битмамы.
Если первый судебный процесс строился вокруг статьи о мошенничестве, то новое дело возбуждено по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).
Федякиной и Гулакяну инкриминируют создание теневого расчетного центра для нелегального перевода и вывода средств за рубеж. По версии следствия, фигуранты извлекли незаконный доход в различных валютах на общую сумму более 5,6 млрд рублей. Источники не исключают, что обвиняемыми по делу могут также стать партнер Гулакяна Варгам Степанян, сотрудники московского офиса Битмамы, ее брат Александр Федякин и гражданский муж Анатолий Черемин. Двое последних, по данным СКР, спешно покинули Россию и улетели в ОАЭ и на Украину.
Техническое устройство схемы «перестановок»: суть бизнеса «Битмамы» строилась на обходе стандартного валютного контроля и банковских санкций с помощью криптовалюты. Технически транзит средств работал по схеме хавалы или так называемых «перестановок».
Клиенты, желающие анонимно перевести крупные суммы за рубеж, приносили наличные рубли или доллары в офис Федякиной в «Москва-Сити». Наличные деньги переводились в стейблкоины USDT (криптоаналог доллара) через подконтрольные кошельки и дружественные криптообменники. В ОАЭ доверенные лица Федякиной обналичивали криптовалюту через местные подставные структуры и выдавали клиенту наличные доллары или дирхамы в Дубае.
Чтобы привлекать миллиардные объемы, Битмама предлагала уникальные условия. Она не просто не брала процент за вывод, а обещала доплачивать клиентам от 1% до 3% сверху. Она убеждала инвесторов, что зарабатывает на сопутствующих проектах вроде нефтяного бизнеса или покупки отелей в Дубае, хотя следствие посчитало это классической финансовой пирамидой.
Самым резонансным юридическим поворотом дела стало изменение процессуального статуса Гагика Гулакяна. В первом деле Гулакян утверждал, что доверил Битмаме 6,7 млрд рублей наличными для покупки криптовалюты и вывода денег в Дубай. Из них, по версии обвинения, Федякина похитила около 837 млн рублей, на основании чего Гулакян получил статус ключевого потерпевшего.
Во втором деле следователи пришли к выводу, что Гулакян не просто отдавал деньги, а был полноценным партнером Федякиной в создании незаконной платежной системы. Деньги, которые ранее считались похищенными у инвестора, следствие теперь трактует как часть общего теневого оборота. Накануне Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под арест в СИЗО как Гулакяна, так и саму Федякину по новому делу.
Параллельно со стартом нового расследования развивались события вокруг первого уголовного дела Федякиной о мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. 28 мая 2026 года Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы защиты и оставил первый приговор в виде 7 лет колонии общего режима без изменений.
Апелляционная инстанция отменила приговор лишь в части арестованных активов Битмамы, среди которых люксовый Rolls-Royce и крупные суммы в валюте, направив этот вопрос на новое рассмотрение. Сама Федякина в последнем слове назвала свое заключение «пыткой» и просила об отмене срока. Она продолжает находиться в СИЗО, где воспитывает дочь, которую родила под стражей после ареста в 2023 году.
Оба фигуранта категорически отрицают свою вину по новому делу о незаконном банкинге. Адвокаты Федякиной настаивают на искусственном «удвоении» обвинения. Они заявляют, что вся финансовая активность с Гулакяном уже была детально изучена в рамках первого дела о мошенничестве, поэтому привлечение девушки к ответственности дважды за одни и те же транзакции незаконно.
Защита инвестора заявляет, что операции с цифровой валютой в РФ нормативно не подпадают под закон «О банковской деятельности». Кроме того, они ссылаются на уже вступивший в силу приговор Пресненского суда, где четко установлено, что схему организовывала именно Федякина, а не Гулакян.
Санкция части 2 статьи 172 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до 5 лет. Поскольку Федякина уже имеет неотбытый семилетний срок по первому делу, в случае признания ее виновной по статье 172 УК РФ суду придется назначать окончательное наказание по совокупности преступлений путем частичного или полного сложения сроков. В таком случае общий срок ее заключения может существенно вырасти.
