Следствие уже подало ходатайство о его заочном аресте в Тверской районный суд Москвы. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК.
«ПСБ не является инициатором возбуждения уголовного дела», — уточнили РБК в пресс-службе банка.
В 2020 году против Алексея Ананьева возбудили еще одно дело — о даче взяток в особо крупном размере (210 млн рублей) руководителям Пенсионного фонда. По данным следствия, взятки передавались за покровительство при заключении госконтрактов с аффилированными компаниями.
Ананьев и его брат Дмитрий остаются фигурантами сразу нескольких уголовных дел. Первое расследование началось в 2019 году — их обвинили в растрате средств банка и легализации преступных доходов. В 2017 году ЦБ выявил крупные нарушения в ПСБ.
Суть обвинений заключалась в растрате средств банка и легализации преступных доходов. По данным Следственного комитета, в 2017 году предприниматели создали организованную группу из числа доверенных топ-менеджеров. Участники схемы по указанию Дмитрия Ананьева перевели 57,3 млрд рублей и $505,6 млн на счета компании Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Нидерландах. Эти средства перечислялись за приобретенные у голландской фирмы акции и облигации, выпущенные связанными с ПСБ структурами — «ПСН Проперти Менеджмент», «ПромСвязьКапитал» и PSB Finance S.A. UNDT.
На данный момент Алексею Ананьеву и его брату Дмитрию Ананьеву, вменяются уже как минимум 15 эпизодов вывода средств из кредитного учреждения, а общая сумма похищенных ими составляет 6,7 млрд руб.
Хищения из ПСБ осуществлялись в течение трех лет по типовой схеме выдачи невозвратных кредитов подконтрольным обвиняемым иностранным фирмам. В материалах следствия фигурируют компании Dalemer Menegment Ltd, Olerena Treding Ltd, Tousieng Holding Ltd и Wamarco Engeneering Ltd. Все заемщики обслуживались в кипрском филиале ПСБ и кредиты не были возвращены. Чтобы скрыть вывод денег менеджеры банка уничтожали досье клиентов.
В 2019 году Арбитражный суд Москвы арестовал имущество Ананьевых на 282 млрд рублей, в том числе картины, самолеты и автомобили. В конце 2020 года суд на Кипре арестовал активы братьев и их жен на 267 млн евро по иску банка «Траст». В октябре 2020 года СК сообщил об аресте имущества Алексея Ананьева на 50 млрд рублей.
Алексей Ананьев в последний раз входил в список самых богатых бизнесменов России в 2018 году. При составлении рейтинга его состояние было оценено в $0,7 млрд. Дмитрий Ананьев фигурировал в последний раз в рейтинге 2019 года с состоянием $0,6 млрд. В конце 2020 года Интерпол отказался разыскивать бывших участников списка Forbes — комиссия Интерпола согласилась с позицией адвокатов, что уголовное преследование бывших владельцев Промсвязьбанка в России политически мотивированное.