В Санкт-Петербурге разворачивается громкий коррупционный скандал вокруг оборонного общества страны. Глава стрелково-спортивного центра ДОСААФ Илья Гущин отправлен в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие уверено, что под прикрытием патриотической организации была выстроена «финансовая пирамида» на банковских гарантиях и фиктивном топливе.

История, приведшая Илью Гущина под арест, началась не позже июля 2023 года. По версии Следственного комитета, обвиняемый, будучи не только руководителем центра ДОСААФ, но и имея влияние в коммерческих структурах, организовал многоходовую комбинацию.

В схеме участвовали три ключевых звена, ООО «ТК Сокол» (коммерческим директором которого являлся Гущин), ООО «Фемистокол» (находившееся под его управлением), АО «Петроэлектросбыт».

Суть махинации заключалась в создании видимости масштабных поставок нефтепродуктов. Между «Соколом» и «Петроэлектросбытом» были заключены договоры на поставку топлива, которые следствие называет заведомо фиктивными. Чтобы сделки выглядели солидно, Гущин и его соучастники обратились в банк за получением банковских гарантий.

Получив одобрение банка, соучастники запустили процесс перевода средств. Под предлогом исполнения контрактов «Петроэлектросбыт» перечислил на счета фирмы «Фемистокол» два крупных транша в 46,2 млн и 45 млн рублей.

Общий ущерб, с учетом сопутствующих финансовых операций, оценивается почти в 100 миллионов рублей.

Примечательно, что к моменту начала активных следственных действий фирмы-участники («Сокол» и «Фемистокол») уже находились в стадии ликвидации или были закрыты, что является классическим признаком вывода средств через «фирмы-однодневки».

Задержание Ильи Гущина сопровождалось масштабными обысками. Оперативники нагрянули не только в частное жилье, но и в офисные помещения на Аптекарском проспекте, где фактически располагались коммерческие структуры, аффилированные с главой центра ДОСААФ.

На судебном заседании Илья Гущин вину не признал. Он просил суд избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, уверяя, что не намерен скрываться. Однако суд, приняв во внимание тяжесть обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), отправил его под стражу.

Для ДОСААФ это дело стало серьезным ударом. Стрелковый центр на Аптекарском является одной из ключевых площадок общества в Петербурге. Теперь следствию предстоит выяснить, не использовались ли ресурсы оборонной организации для прикрытия других сомнительных бизнес-схем и кто еще из должностных лиц «Петроэлектросбыта» или банковского сектора мог быть вовлечен в «топливную» махинацию.

Илья Гущин проведет в СИЗО как минимум один месяц и 25 суток, пока следователи изучают изъятую документацию и ищут следы выведенных миллионов.

В материалах дела также фигурируют «установленные и неустановленные должностные лица». Это означает, что следствие уже знает имена части соучастников, но пока не предъявило им официальные обвинения или собирает доказательства для задержания. Под подозрением находятся номинальные и фактические руководители ООО «ТК Сокол» и ООО «Фемистокол». Поскольку обе компании были ликвидированы почти одновременно, следствие проверяет юристов и бухгалтеров, которые проводили процедуру закрытия фирм сразу после вывода денег, сотрудники «Петроэлектросбыта».

Главный вопрос у СК — как крупная компания могла перечислить почти 100 миллионов рублей по «заведомо фиктивным» договорам поставки топлива. Следствие проверяет сотрудников департамента закупок и безопасности «Петроэлектросбыта» на предмет сговора с Гущиным. Без «своего человека» внутри компании-плательщика такая транзакция вряд ли была бы одобрена, проверяются менеджеры банка, одобрявшие выдачу гарантий.

Банковская гарантия — это обязательство банка выплатить деньги, если поставщик (в данном случае «Сокол») нарушит условия контракта. Мошенники использовали этот инструмент как «страховку» легитимности, когда банк выдает гарантию, для компании-заказчика («Петроэлектросбыт») это выглядит как подтверждение того, что банк проверил поставщика и доверяет ему.

По версии следствия, Гущин и соучастники предоставили банку пакет поддельных документов о наличии у «Сокола» мощностей, техники или запасов нефтепродуктов. Банк, введенный в заблуждение (или при халатности сотрудников), одобрил выдачу гарантий под фиктивные контракты.

Гарантии были нужны, чтобы «Петроэлектросбыт» мог без опасений перечислить огромные авансы на счета «Фемистокола». Как только деньги ушли, фирмы были ликвидированы, а обязательства по поставкам топлива испарились.

Помимо документов по «топливному делу», интерес силовиков вызвал и сам стрелковый центр ДОСААФ. В ходе обысков на Аптекарском проспекте оперативники обнаружили огромный арсенал оружия. Хотя центр имеет лицензию на хранение, сейчас проверяется соответствие количества и типов стволов учетным документам. Если найдутся расхождения, Гущину могут добавить статьи за незаконный оборот оружия.

Руководство «Петроэлектросбыта» не прокомментировало ситуацию с воровством ее денежных средств.

Гущин на суде вел себя уверенно и настаивал, что это «гражданско-правовые отношения», а не мошенничество. 

Однако следствие считает ликвидацию фирм-участников главным доказательством преступного умысла.