Следственные органы обратились в Басманный суд Москвы с ходатайством об изменении меры пресечения для совладельца ББР Банка Дмитрия Гордовича.
Правоохранители просят отпустить банкира из следственного изолятора (СИЗО), где он находился с марта, и перевести его под домашний арест.
Дмитрий Гордович был задержан в марте при попытке вылететь в Турцию из Санкт-петербургского аэропорта Пулково. Ему предъявлено обвинение по статье об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Тогда суд встал на сторону следствия и отправил бизнесмена под стражу, однако теперь позиция правоохранителей смягчилась.
Поводом для этого во многом стали показания владельца компании «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова, который пошел на сделку со следствием и раскрыл детали схемы.
Уголовное дело совладельца банка тесно переплетено с расследованием масштабных хищений бюджетных средств.
По версии следствия, речь идет о растрате около 2 миллиардов рублей, которые государство выделило на реконструкцию и ремонт сцены МХАТ им. Горького.
В материалах расследования фигурируют:
Владимир Кехман — известный театральный деятель, бывший руководитель Михайловского театра и МХАТ им. Горького.
Компания «Атлант-проект» — генеральный подрядчик, который получил контракт от Минкульта на реконструкцию театра и через который уходили бюджетные средства.
Марат Каргинов — владелец строительной компании «РСК-Ренессанс», выступавшей субподрядчиком ремонтных работ.
Следователи полагают, что похищенные на ремонте театра бюджетные миллионы переводились со счетов «Атлант-проекта» на счета компании «РСК-Ренессанс», открытые в ББР Банке.
После этого, по версии СК РФ, деньги выводились за границу. Для этого использовались фиктивные контракты с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) под видом оплаты импортного технологического оборудования, которое в итоге так и не было поставлено.
В самом финансовом учреждении заявляют, что уголовное дело не связано с операционной деятельностью банка. Пресс-служба ББР Банка подчеркивает, что претензии правоохранителей касаются исключительно нецелевого использования денег конкретными клиентами-подрядчиками. Обвинения в адрес Дмитрия Гордовича в банке называют необоснованными и заявляют, что организация продолжает работать в стандартном режиме.
