Бывшего председателя совета директоров транспортной группы FESCO Андрея Северилова и вице-президента компании по производственному развитию Бориса Иванова задержали в Москве по обвинению в растрате в особо крупной размере (ч. 4 ст. 160 УК). Об этом сообщили источники в правоохранительных органах и собеседник, знакомый с ситуацией в транспортно-логистической отрасли.
Как следует из материалов Мещанского суда Москвы, ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Северилова и Иванова рассматриваются сегодня, следствие просит арестовать их на два месяца по делу о хищении (ч. 4 ст. 160 УК) 885 млн руб. у Владивостокского морского торгового порта (ВМПТ).
В ходе судебного заседания прокурор заявил, что ряд фигурантов уголовного дела о растрате в особо крупном размере находятся в розыске.
Так же прокурор заявил что следствие считает бывшего совладельца транспортной группы FESCO Михаила Рабиновича, являющегося фигурантом уголовного дела, организатором преступной группы. Остальные фигуранты дела находятся в розыске.
Со слов источника Преступной России, экс-президент FESCO Коростелев также является фигурантом уголовного дела, он, как и Михаил Рабинович, успел скрыться от следствия и уехать из России.
Коростелев был президентом FESCO с 2020-го по август 2024 года. Ранее Коростелев был вице-президентом FESCO по коммерции, а также занимал руководящие посты в структурах «Сибура» и ЛУКОЙЛа.
Расследованием занимаются Управление на транспорте Следственного комитета России.
Суть обвинения:
Следствие утверждает, что бывшее руководство транспортной группы FESCO (в которую входит ВМТП) организовало схему по выводу средств через покупку 100% доли в уставном капитале «Владпорттранса» по заведомо завышенной стоимости.
По версии правоохранительных органов, «Владпорттранс» являлся технической компанией и фактически не вел реальной
финансово-хозяйственной деятельности.
Сделка по покупке компании была совершена в период действия судебных ограничений на распоряжение имуществом группы, наложенных в рамках иска Генпрокуратуры.
В качестве свидетеля по этому уголовному делу был допрошен бывший вице-президент FESCO Вячеслав Плотский. Северилов сказал в суде, что Плотский «активнее всех» давал на него показания, поскольку «имеет к нему неприязненное отношение».
Бывший управляющий директор Владивостокского морского транспортного порта Дмитрий Паньков в ходе предварительного следствия был допрошен в качестве свидетеля, говорят два собеседника РБК в правоохранительных органах. По их словам, Паньков сообщил правоохранительным органам о том, что «Владпорттранс» можно было выкупить за значительно меньшую сумму, чем 885 млн руб.
Северилов заявил в суде, что не влиял на цену сделки.
В FESCO сообщили, что руководство проинформировано о сложившейся ситуации. "Мы оказываем необходимое содействие правоохранительным органам. Группа работает в штатном режиме, все производственные и операционные процессы выполняются в полном объеме", - добавил представитель группы.
Андрей Северилов — профессиональный инвестор в промышленные и финансовые активы. В 2024 году он вышел из совета директоров FESCO и заявлял РБК, что больше не имеет отношение к группе. В том же году он зарегистрировал в Москве новую компанию — АО «А7 Холдинг» с уставным капиталом 100 млн руб. Он же ее и возглавил. Тогда Северилов, что «А7 Холдинг» будет владеть и управлять активами из разных отраслей, преимущественно в сфере транспорта. В частности, компания заинтересована в покупке морских портов и железнодорожных активов, отметил он, не раскрывая, куда конкретно собирается инвестировать.
Личное дело
Северилов Андрей Владимирович
Родился в 1979 году в Курской области. Окончил прокурорско-следственный факультет Военного университета Минобороны. С 2012 года (детали более ранней трудовой биографии неизвестны) — владелец управляющей компании «Давинчи» и холдинговой компании «Давинчи». C 2020 года входит в совет директоров ООО «Сибирский титан» — совместного предприятия холдинговой компании «Давинчи» (75%) и Сибирского химического комбината (структура госкорпорации «Росатом»), которому принадлежит 25%. Владеет миноритарной долей в Локо-банке. В ноябре 2020 года стал председатель совета директоров транспортной группы FESCO и ее совладелецем (23,8%) (главным активом которой было ПАО «Дальневосточное морское пароходство»). В начале 2023 года Хамовнический суд Москвы обратил 92,5% акций группы в доход государства по иску Генпрокуратуры к основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц, а затем, согласно указу президента РФ, этот актив был передан в «Росатом». В августе 2023 года его переизбрали на должность, однако в 2024 году он вышел из совета. В том же году господин Северилов зарегистрировал АО «А7 Холдинг», занимающуюся управлением и развитием активов в сфере транспорта.
Михаил Даниилович Рабинович
Российский предприниматель, с 90-х занимается бизнесом, связанным с железными дорогами. Среди его активов по данным ЛОКО-Банк (14,78%), Объединенная Финансово-Лизинговая Компания (ОФЛК) (100%), Транспроектинжиниринг (97%).
В 1985 году закончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ).
Работал в Научно-исследовательском институте железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ).
В начале 1990-х годов с коллегами по ВНИИЖТ создал совместное предприятие по поставке компьютеров.
Затем организовал туристический бизнес, возглавлял СП «Желдорконсалтинг».
В 1999 году на базе «Желдорконсалтинга» был создан Отраслевой центр внедрения (ОЦВ), возглавил его Рабинович.
Журнал Форбс писал: Между тем Рабинович не чужд «Росатому» — его «Сибирский титан» развивает производство диоксида титана на базе Сибирского химического комбината (входит в «Росатом»).
В ноябре 2020 года СМИ писали, что совладелец Локо-банка Михаил Рабинович приобрёл 17,4% акций транспортной группы FESCO, приобретя их у GHP Group Марка Гарбера.
«В условиях разразившегося акционерного конфликта на фоне пандемии, которая может создать проблемы для транспортных компаний, мы посчитали правильным выйти из капитала FESCO», — объяснял тогда РБК Гарбер, не раскрывая покупателя. Но незадолго до этого представители трех компаний — зарегистрированной на Британских Виргинских островах Domidias Ltd и двух российских компаний «НоваторИнвест» и «Наутилиус» — заявили, что консолидировали «крупнейший пакет акций» FESCO — 33,9%. Доля GHP перешла владельцам одной из трех этих компаний, сообщал источник,, близкий к акционерам FESCO.
Forbes писал, что владельцы этих трех компаний — акционеров FESCO связаны с бизнесменом Михаилом Рабиновичем. Таким образом, после покупки доли TPG он мог консолидировать 51,3% FESCO. Представитель FESCO при этом говорил, что Рабинович не приобретал доли GHP Group.
Справка:
Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит Владивостокский морской торговый порт, интермодальный оператор "ФЕСКО интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс".
Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде. В ее распоряжении находится парк контейнеров более 200 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.
В 2022 году суд приговорил бывших бенефициаров FESCO братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых к длительным срокам заключения: Магомед Магомедов получил 18 лет строгого режима, а Зиявудин Магомедов — 19. Братьев признали виновными в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.
В частности, по версии следствия, часть неправомерно полученного братьями дохода, в том числе в период, когда Магомед Магомедов был сенатором от Смоленской области, была вложена в покупку контрольного пакета ДВМП в 2012 году.
Контрольный пакет акций FESCO (92,4%, юридическое лицо — «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП) перешел под контроль государства в январе 2023 года, когда Хамовнический суд Москвы обратил их в доход государства по иску Генпрокуратуры. Ответчиками по этому делу выступали действовавшие на тот момент акционеры компании — Михаил Рабинович (26,5% акций), Андрей Северилов (23,8%), бывший член совета директоров компании Сергей Базылев (9,6%), а также несколько кипрских и российских юрлиц. Через два из них — кипрские Smartilicious Consulting Ltd и Enviartia Consulting Ltd — 24,99% ДВМП принадлежало основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову.
В конце 2023 года пакет акций FESCO был передан в собственность госкорпорации «Росатом».
