Следственный комитет Российской Федерации совместно с ФСБ России провели масштабную спецоперацию по ликвидации подпольной финансовой инфраструктуры, обеспечивавшей работу крупнейших нелегальных онлайн-казино страны. На данный момент задержаны 24 ключевых участника преступного сообщества.
Следственный комитет РФ на основании материалов, предоставленных ФСБ России, возбудил уголовное дело в отношении руководства и рядовых сотрудников нелегальной платформы по денежным переводам. По данным официального представителя СК РФ Светланы Петренко, данная сеть выступала теневым расчетным хабом для десятков запрещенных в стране гемблинг-ресурсов.
Ликвидированная организация не являлась классическим игровым заведением, а выполняла роль платежного агрегатора (процессингового центра), без которого функционирование нелегального онлайн-бизнеса в РФ было бы невозможным.
Следствием установлено, что фигуранты создали замкнутую систему приема платежей, которая функционировала по следующему алгоритму:
Интеграция с казино: Платформа была программно подключена к интерфейсам нелегальных игровых площадок.
Прием нелегальных ставок: Через специально созданные шлюзы и подставные счета (включая использование так называемых «дропов») от игроков ежедневно принимались тысячи транзакций.
Мимикрия платежей: Потоки денежных средств маскировались под легальные коммерческие операции или переводы между физическими лицами.
Вывод средств: Финальная масса аккумулированных денег распределялась и направлялась на расчетные счета и зарубежные криптокошельки бенефициаров онлайн-казино, за вычетом процента за услуги организаторов преступного сообщества.
По информации следствия, ежедневный объем транзакций исчислялся тысячами операций, а география плательщиков охватывала всю территорию России.
Согласно официальному заявлению СК РФ, технологические мощности ликвидированного преступного сообщества обслуживали практически весь топ-лист нелегального игорного сектора рунета:
Pin-Up / Pinco, MelBet, Leon, 1win, MostBet, Azino, PlayFortuna, FreshCasino, RioBet, Shangrilla, 888Casino, Punch, WhyCasino, WinWin.
Спецоперация по ликвидации финансового хаба проходила одновременно по нескольким адресам и координировалась сотрудниками ФСБ.
Задержания и розыск: На текущий момент силовиками задержаны 24 человека, включая предполагаемых организаторов теневой структуры. Еще восемь участников ОПС объявлены в официальный розыск.
Следственные действия: В ходе операции оперативники провели обыски на объектах недвижимости фигурантов, а также в четырех крупных офисах, где располагались технические специалисты, программисты и операторы службы поддержки.
Арест активов: Правоохранительными органами изъяты крупные объемы наличных денежных средств (в российских рублях и иностранной валюте), серверное оборудование, документация и цифровые носители. Дополнительно судом наложен арест на автопарк из премиальных автомобилей и иные предметы роскоши, принадлежащие фигурантам.
Уголовное дело возбуждено сразу по трем тяжелым статьям Уголовного кодекса РФ, что указывает на высокую общественную опасность совершенных деяний.
Основным обвинением является статья 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Также фигурантам вменяется часть 3 статьи 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр), грозящая заключением на срок до 6 лет. Третьим основанием для дела стала часть 6 статьи 187 УК РФ(Неправомерный оборот средств платежей), санкция по которой предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Учитывая тяжесть обвинений, лидерам и активным участникам группировки грозят длительные сроки заключения в колониях строгого режима. В настоящий момент следствие продолжается. Назначены комплексные финансово-экономические, компьютерно-технические и судебные экспертизы, которые призваны установить точный размер дохода, извлеченного фигурантами преступным путем, а также выявить все сопутствующие каналы вывода капитала за рубеж.
