Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, уже приговоренный к 9 годам колонии, рискует получить вдвое больше.

Срок следствия по его новому делу - о создании преступного сообщества и хищении нефти на 58,6 млрд рублей - продлен до 16 июня 2026 года. Пока экс-банкир изучает 131 том уголовного дела, государство пытается разобраться в хитросплетениях его нефтяной империи.

Новое обвинение Хотина выглядит беспрецедентно.  По версии силовиков, он умудрился похитить активы, которые уже были официально изъяты у него судом.

Следствие считает, что после того, как компании холдинга «Русь-Ойл» (включая НК «Дулисьма») перешли в собственность государства, Хотин и его менеджеры сохранили над ними фактический контроль.

Используя лояльных управленцев на местах, ОПС Хотина обеспечило незаконную добычу и вывоз за границу около 1,5 миллиона тонн нефти. Сырье уходило в Белоруссию, Казахстан и страны Восточной Европы, а выручка оседала в карманах участников группы. Общий ущерб бюджету оценивается почти в 60 миллиардов рублей.

Следствие затянулось из-за колоссального объема работы. Чтобы доказать вину Хотина в создании ОПС (ст. 210 УК РФ), следователям пришлось проанализировать деятельность 700 юридических лиц, через которые отмывались деньги и выводились активы. На данный момент обвиняемые знакомятся с материалами дела, и их адвокаты не берутся прогнозировать дату начала судебных слушаний.

Алексей Хотин должен был отправиться «на этап» еще в 2024 году после приговора по делу о невозвратных кредитах «Югры». Однако новое обвинение внесло коррективы, экс-банкира формально арестовали заново, чтобы оставить в московском СИЗО для следственных действий.

Теперь вместо 9 лет за растрату Хотину грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, финансовое положение семьи полностью разрушено, помимо конфискованного «Русь-Ойл», суд взыскал с него рекордные 192 миллиарда рублей налоговых недоимок.

Дело Хотина стало наглядным примером того, что национализация активов — это лишь половина дела. Вторая половина — реальное отстранение «старых» собственников от операционного управления. Пока Хотин изучает тома своего дела, НК «Дулисьма» и другие месторождения окончательно переходят под контроль госструктур, завершая эпоху одной из самых закрытых нефтяных империй России.

Ключевым фактором стали признательные показания ближайших соратников, которые позволил следствию квалифицировать действия Алексея Хотина как создание организованного преступного сообщества (ОПС).

Сделки со следствием и «откровенность» топ-менеджеров фактически лишили экс-банкира возможности построить защиту на версии о «хозяйственном споре».

Вот список ключевых фигур, чьи показания легли в основу нового обвинения:

1. Александр Филинков (Ключевой свидетель)

Бывший доверенный топ-менеджер Хотина, курировавший финансовые потоки нефтяного холдинга.

Филинков первым пошел на сделку со следствием (досудебное соглашение).

Он детально описал иерархию внутри группы, систему распределения ролей и, главное, подтвердил, что все ключевые решения о выводе прибыли и незаконной продаже нефти принимались лично Хотиным. Его показания позволили следствию вменить Хотину ст. 210 УК РФ (руководство ОПС).

2. Андрей Потапов

Исполнительный директор ООО «Юганскнефтегазгеофизика» и один из руководителей НК «Дулисьма».

Потапов отвечал за оперативное управление на месторождениях.

Рассказал о механизмах скрытой добычи нефти сверх установленных лимитов и о том, как оформлялись фиктивные документы для вывоза сырья за рубеж после того, как активы официально отошли государству.

3. Александр Андрианов

Заместитель директора по финансам НК «Дулисьма».

Контролировал финансовую отчетность и расчеты с контрагентами.

Раскрыл схемы обналичивания средств и перевода выручки от продажи нефти на счета подконтрольных Хотину офшоров и фирм-однодневок.

4. Сергей Серых и Алексей Егоров

Руководители компании «Юкатекс-Югра».

Обеспечивали юридическое и административное прикрытие деятельности холдинга в ХМАО.

Дали показания о том, как по указанию из Москвы саботировались требования судебных приставов и Росимущества по передаче контроля над предприятиями государству.

Для Алексея Хотина признания этих людей означают крах основной линии защиты. Если раньше адвокаты могли утверждать, что менеджеры действовали самостоятельно, то теперь, когда вся вертикаль управления дала показания на «центр принятия решений», Хотину грозит максимальный срок. Кроме того, на основании их показаний следствие смогло выявить и заблокировать еще около 700 аффилированных компаний, которые использовались для сокрытия доходов.

На текущий момент большинство этих фигурантов находятся под домашним арестом или подпиской о невыезде, в то время как Хотин остается в СИЗО.