Московские оптовые рынки оказались одним из источников наличных для платёжной сети А7. Согласно расследованию ICIJ и «Проекта» с ноября 2024-го по июль 2025 года компания обработала не менее 283 тонн наличных рублей — эквивалент более $14 млрд.
Описанный журналистами маршрут начинался, в частности, на рынке «Садовод». Посредники принимали деньги торговцев, пересчитывали их и отправляли в пронумерованных мешках в расчётный офис А7. После повторного пересчёта наличные доставляли в ПСБ, который зачислял средства на счета компании. Затем зарубежные посредники оплачивали счета поставщиков, преимущественно китайских. По утверждению расследователей, в банковских документах таких переводов российское происхождение денег уже не просматривалось.
«Садовод» входит в число активов группы «Киевская площадь» бизнесменов Зараха Илиева и Года Нисанова. По информации источника «Преступной России», наличные для последующих расчётов через А7 собирали и на других торговых площадках «Киевской площади» — в ТЦ «Москва» и агрокластере «Фуд Сити». Среди тех, кто контролирует обменные пункты на территории этих комплексов, через которые идет сбор наличных — родственники владельцев «Киевской площади» и предприниматели из китайской диаспоры.
А7 появилась в 2024 году как альтернативный канал международных расчётов. Предпринимателю и руководителю компании Илану Шору принадлежал 51%, государственному ПСБ — 49%. Банк обеспечивал расчётную инфраструктуру, предоставлял займы и поручительства.
Американские ограничения сначала затронули отдельные компании группы. А 1 октября 2026 года Минфин США ввёл санкции против сети А7 в целом, назвав её значительной транснациональной преступной организацией.
Ведомство утверждает, что подконтрольные посредники использовали поддельные торговые документы и меняли описание товаров, представляя запрещённые операции как обычные коммерческие платежи.
А7 публично отвергает обвинения и заявляет о многоуровневой проверке клиентов.
По информации источника «Преступной России», Шор лоббировал создание А7 через Романа Абрамовича. Представитель предпринимателя в ответе «Проекту» отверг его участие, владение долей и содействие договорённостям с ПСБ.
