Генпрокуратура поставила под контроль расследование дел «площадки», сообщил источник. Надзор внес представление в адрес ФНС.

«Это нужно для узаканиванию действий ФНС по исключению из системы обработки деклараций «технических» компаний всего периода их работы», - сказали в ФНСгенеральная

По поручению генпрокурора России Александра Гуцана проведена проверка исполнения налогового законодательства, заявил источник, знакомый с ходом расследования дела мошеннической сети.

«Установлено, что в период с 2023 по 2025 год около 4800 «технических» компаний, которые фактически являлись участниками теневой площадки по обходу установленного порядка уплаты налогов, предоставляли недостоверные данные и заведомо ложные декларации. Это привело к ненадлежащему исчислению и уплате обязательных платежей, а также формированию необоснованных вычетов по НДС в размере около 1,2 трлн рублей», — говорит источник в Генпрокуратуре.

Кроме того, надзорным ведомством поставлено под контроль расследование возбужденных по указанным фактам уголовных дел по статьям 173.1 УК РФ о незаконном образовании юридического лица и 187 УК о неправомерном обороте средств платежей.

«Вопросы противодействия теневому сектору экономики находятся на особом контроле», — сказал источник в Генпрокуратуре, добавив, что «в целях аннулирования фиктивных налоговых деклараций Генпрокуратура внесла представление руководителю ФНС России».

В ФНС уточнили, что представление Генпрокуратуры позволит «на законных основаниях исключить из обработки декларации «технических» компаний, чтобы использование «схемного» НДС, сформированного «площадкой», было невозможно».

«ФНС получила законные основания для исключения представленных «техническими» компаниями в налоговые органы деклараций по НДС. В рамках межведомственного взаимодействия ФНС в адрес Генпрокуратуры направила список «технических» организаций — участников крупнейшей «площадки» для принятия мер прокурорского реагирования», — сообщил источник в налоговой службе.

Замоскворецкий районный суд Москвы в четверг вечером, 16 апреля, по ходатайству следствия избрал меру пресечения подозреваемым в виде заключения под стражу до 14 июня. Двое проходят по делу в статусе обвиняемых, еще один — подозреваемого. Об этом сообщил источник, знакомый с решением суда.

Как уточнил собеседник, одному из них вменяют в вину неправомерный оборот платежей, совершенный организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК), а двум другим — представление подложных деклараций по НДС (ч. 2 ст. 173.3 УК) и незаконное образование юрлица (ч. 2 ст. 173.1 УК).

В картотеке суда указаны данные арестованных по этим статьям: Пацуков Д.В. (ст. 187, ч. 2), Сапрыкин Д.О. (ст. 173.3, ч. 2, пп. «а», «б») и Макаров А.А. (ст. 173.1, ч. 2, п. «б»), которые по версии источника и являются фигурантами дела.

Крупнейшая в России сеть фиктивного налога на добавленную стоимость (НДС) была раскрыта в ходе совместной операции ФСБ, ФНС, СК и МВД при содействии Генпрокуратуры, которая взяла на контроль расследование дел «сети».