Все материалы c тегом «Федеральная Налоговая Служба России»
11 июн. 14:04 · Отмывание денегЦифровая петляПитерский «прачечный» синдикат на полмиллиарда столкнулся с искусственным интеллектом налоговой
01 июн. 09:03 · Громкие делаМарафон оконченКак «красивая жизнь» блогеров Чекалиных привела их к СИЗО, раку желудка и суровым приговорам
27 мая 15:04 · Отмывание денегФинал «помойки на триллион»ФСБ задержала верхушку крупнейшей за последнее время обнальной площадки
23 мая 09:21 · БизнесКрах крупнейшей платформы теневого обналичиванияАналитический разбор и «антикризисный» гайд для бизнеса
20 мая 13:36 · БизнесСубсидиарный ударС беглого олигарха Бориса Минца требуют 70 миллиардов рублей за долги БЦ «Белая площадь»
20 апр. 22:05 · Отмывание денегСуд заочно арестовал клиентов крупнейшей сети «обнала» и фиктивного НДССуд заочно арестовал бизнесменов Жарова, Кузьмичева и Гладышева. По версии следствия, они участвовали в крупнейшей в России схеме фиктивного НДС. Они скрылись от следствия за границей
17 апр. 16:57 · Отмывание денегДела площадки фиктивного НДС на особом контролеГенпрокуратура взяла под свой контроль расследование дел «площадки фиктивного НДС» и арест фигурантов
17 апр. 07:06 · Отмывание денегНовые подробности вскрытой схемы ухода от НДСКрупнейшей площадкой пользовались строительные компании, дистрибуторы электроники, продавцы топлива, клининговые фирмы, мерчендайзеры, курьерские компании
16 апр. 23:03 · Отмывание денегНа площадке фиктивного НДС использовали паспорта заключенных и номиналовГигантская схема включала около 4800 фирм, у 190 из них директорами числились более 100 человек из исправительной колонии, говорят источники.
Серверы сети размещались в ЕС. По делу прошли обыски по 20 адресам
04 мар. 17:24 · КоррупцияОбыски у налоговиковСК заподозрил сотрудников УФНС Ингушетии в получении взятки на 45 млн рублей
04 нояб. 06:15 · Актуальное1xBet: Ставка на обманПреступная Россия начинает серию расследований о недобросовестных букмекерах
