Все материалы c тегом «Федеральная Налоговая Служба России»
20 апр. 22:05 · Отмывание денегСуд заочно арестовал клиентов крупнейшей сети «обнала» и фиктивного НДССуд заочно арестовал бизнесменов Жарова, Кузьмичева и Гладышева. По версии следствия, они участвовали в крупнейшей в России схеме фиктивного НДС. Они скрылись от следствия за границей
17 апр. 16:57 · Отмывание денегДела площадки фиктивного НДС на особом контролеГенпрокуратура взяла под свой контроль расследование дел «площадки фиктивного НДС» и арест фигурантов
17 апр. 07:06 · Отмывание денегНовые подробности вскрытой схемы ухода от НДСКрупнейшей площадкой пользовались строительные компании, дистрибуторы электроники, продавцы топлива, клининговые фирмы, мерчендайзеры, курьерские компании
16 апр. 23:03 · Отмывание денегНа площадке фиктивного НДС использовали паспорта заключенных и номиналовГигантская схема включала около 4800 фирм, у 190 из них директорами числились более 100 человек из исправительной колонии, говорят источники.
Серверы сети размещались в ЕС. По делу прошли обыски по 20 адресам
04 мар. 17:24 · КоррупцияОбыски у налоговиковСК заподозрил сотрудников УФНС Ингушетии в получении взятки на 45 млн рублей
04 нояб. 06:15 · Актуальное1xBet: Ставка на обманПреступная Россия начинает серию расследований о недобросовестных букмекерах
