По словам одного из источников, клиенты находили площадку, как правило, по рекомендациям старых клиентов.

Как ранее сообщалось, многие из руководителей и создателей схемы уже привлекались за незаконную банковскую деятельность и имеют обширные связи в мире незаконных банковских, бухгалтерских, консалтинговых, финансовых услуг. Такой масштаб деятельности говорит о тесном переплетении недобросовестных чиновников различных силовых ведомств и «черных банкиров». 

«К услугам площадки обращались компании с большой численностью персонала, желающие уклониться не только от уплаты НДС, но и от страховых взносов, НДФЛ и также компании имеющие заштатных работников из среды мигрантов, в том числе и нелегальных, что сильно сокращает бюджет компаний по выплатам заработной платы и делает возможным использование дешевого, а порой и рабского труда мигрантов. Схема проста и уходит корнями во времена теневой экономики. Денежные средства обналичиваются и используются я для оплаты, зарплат сотрудников в «конвертах», «оптимизации» налогообложения и сокращение расходов за счет государства.

Также данные схемы используются как часть более масштабных финансовых схем по нелегальному выводу денег за приделы Российской Федерации и легализации преступных доходов.

Следствие продолжается…

Материалы по теме:

Силовики вскрыли крупнейшую схему ухода от НДС

Организаторы крупнейшей обнальной площадки задержаны

На площадке фиктивного НДС использовали паспорта заключенных и номиналов