Все материалы c тегом «Министерство Внутренних Дел России»
03 июн. 18:05 · Громкие дела«Полярный стресс» и судебные боиКак выживает в заполярной колонии «золотой полковник» Захарченко
25 мая 09:05 · НазначенияБольшая ротация в силовых ведомствах Генерал Алексей Макаров назначен замглавы МВД
25 мая 07:48 · ОтставкиЧистка гражданского блока МО продолжаетсяЗаместитель министра обороны РФ — руководитель аппарата ведомства Олег Савельев досрочно покинул свой пост. Аппарат Минобороны возглавил бывший замглавы МВД Виталий Шулика
20 апр. 22:05 · Отмывание денегСуд заочно арестовал клиентов крупнейшей сети «обнала» и фиктивного НДССуд заочно арестовал бизнесменов Жарова, Кузьмичева и Гладышева. По версии следствия, они участвовали в крупнейшей в России схеме фиктивного НДС. Они скрылись от следствия за границей
17 апр. 16:57 · Отмывание денегДела площадки фиктивного НДС на особом контролеГенпрокуратура взяла под свой контроль расследование дел «площадки фиктивного НДС» и арест фигурантов
17 апр. 07:06 · Отмывание денегНовые подробности вскрытой схемы ухода от НДСКрупнейшей площадкой пользовались строительные компании, дистрибуторы электроники, продавцы топлива, клининговые фирмы, мерчендайзеры, курьерские компании
16 апр. 23:03 · Отмывание денегНа площадке фиктивного НДС использовали паспорта заключенных и номиналовГигантская схема включала около 4800 фирм, у 190 из них директорами числились более 100 человек из исправительной колонии, говорят источники.
Серверы сети размещались в ЕС. По делу прошли обыски по 20 адресам
16 апр. 07:01 · Отмывание денег«Теневые банкиры» задержаны в ПетербургеВ Петербурге задержали теневых банкиров за «обнал» и незаконный вывод средств за рубеж, объем операций превысил 600 млн рублей
15 апр. 07:56 · Отмывание денегОрганизаторы крупнейшей обнальной площадки задержаныСотрудники ФСБ пресекли деятельность группы лиц, организовавшей в Московском регионе крупнейшую финансовую схему ухода от уплаты НДС и «обнала», говорится в сообщении ведомства
14 апр. 21:25 · РегионыВ Челябинске задержан соратник криминального авторитета Артака ВаросяняСотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии задержали в Челябинской области лидера преступной группы «Вахрушевские»
14 апр. 12:54 · Отмывание денегСиловики вскрыли крупнейшую схему ухода от НДСФСБ и ФНС раскрыли крупнейшую финансовую схему ухода от уплаты НДС
13 мар. 15:02 · Регионы10 лет «строгача» Брянскому экс-замгубернатораБывший полицейский и замгубернатора Петроченко выслушал приговор
12 мар. 17:03 · НазначенияГоровой выпал из обоймыПрезидент освободил от должности первого замминистра МВД и назначил нового
27 фев. 13:20 · КоррупцияИзъятие имущества в ДагестанеУ полковника юстиции из Дагестана прокуроры нашли имущество стоимостью более полумиллиарда рублей
29 янв. 18:02 · АктуальноеКуда бежать? Часть 3.«Преступная Россия» продолжает изучать страны, в которых можно скрыться от российского правосудия.
