Все материалы c тегом «Министерство Внутренних Дел России»
18 июн. 13:38 · БизнесФинал четырехлетнего бегстваКипр экстрадировал в Россию бизнесмена по делу о налоговых махинациях на 2,6 млрд рублей
15 июн. 07:40 · БизнесМиллиарды из воздухаФСБ вскрыла мошенническую схему на 7 миллиардов рублей и что теперь делать частным инвесторам
11 июн. 17:21 · АктуальноеФинал дубайской эмиграцииОАЭ перестали быть безопасным убежищем для беглых российских преступников
11 июн. 14:04 · Отмывание денегЦифровая петляПитерский «прачечный» синдикат на полмиллиарда столкнулся с искусственным интеллектом налоговой
10 июн. 07:50 · КоррупцияС подачи ЗолотоваВ суд ушло дело генералов Росгвардии Стригунова и Панова о миллиардных махинациях и взятках от бизнеса
09 июн. 14:58 · БизнесМасштабная строительная афера в ПодмосковьеОфициальные данные МВД России о схеме псевдодевелоперов на 200 миллионов рублей
03 июн. 18:05 · Громкие дела«Полярный стресс» и судебные боиКак выживает в заполярной колонии «золотой полковник» Захарченко
25 мая 09:05 · НазначенияБольшая ротация в силовых ведомствах Генерал Алексей Макаров назначен замглавы МВД
25 мая 07:48 · ОтставкиЧистка гражданского блока МО продолжаетсяЗаместитель министра обороны РФ — руководитель аппарата ведомства Олег Савельев досрочно покинул свой пост. Аппарат Минобороны возглавил бывший замглавы МВД Виталий Шулика
20 апр. 22:05 · Отмывание денегСуд заочно арестовал клиентов крупнейшей сети «обнала» и фиктивного НДССуд заочно арестовал бизнесменов Жарова, Кузьмичева и Гладышева. По версии следствия, они участвовали в крупнейшей в России схеме фиктивного НДС. Они скрылись от следствия за границей
17 апр. 16:57 · Отмывание денегДела площадки фиктивного НДС на особом контролеГенпрокуратура взяла под свой контроль расследование дел «площадки фиктивного НДС» и арест фигурантов
17 апр. 07:06 · Отмывание денегНовые подробности вскрытой схемы ухода от НДСКрупнейшей площадкой пользовались строительные компании, дистрибуторы электроники, продавцы топлива, клининговые фирмы, мерчендайзеры, курьерские компании
16 апр. 23:03 · Отмывание денегНа площадке фиктивного НДС использовали паспорта заключенных и номиналовГигантская схема включала около 4800 фирм, у 190 из них директорами числились более 100 человек из исправительной колонии, говорят источники.
Серверы сети размещались в ЕС. По делу прошли обыски по 20 адресам
16 апр. 07:01 · Отмывание денег«Теневые банкиры» задержаны в ПетербургеВ Петербурге задержали теневых банкиров за «обнал» и незаконный вывод средств за рубеж, объем операций превысил 600 млн рублей
15 апр. 07:56 · Отмывание денегОрганизаторы крупнейшей обнальной площадки задержаныСотрудники ФСБ пресекли деятельность группы лиц, организовавшей в Московском регионе крупнейшую финансовую схему ухода от уплаты НДС и «обнала», говорится в сообщении ведомства
