После публикаций «Преступной России» о предполагаемой схеме вывода и хищения средств в зарубежном контуре «Росатома» структуры, связанные с бывшим руководством АО «Техснабэкспорт», начали стремительно менять свой корпоративный облик. По данным источников редакции и имеющимся документам, вскоре после раскрытия информации о роли SMI Energy и связанных с ней компаний началась смена акционеров и директоров, а отдельные юридические лица стали готовить к ликвидации. Если ранее речь шла о том, как, по версии нашего расследования, группа лиц во главе с бывшим руководителем «Техснабэкспорта» Сергеем Полгородником использовала подконтрольные структуры для операций с денежными средствами, то теперь мы наблюдаем следующий этап этой истории — попытку убрать из корпоративных реестров прежних участников и разорвать видимые связи между компаниями, фигурировавшими в публикациях.
Выход статей «Преступной России» о зарубежном контуре «Росатома» получил неожиданное продолжение. По информации источника редакции, в иностранных структурах, ранее фигурировавших в материалах о хищениях в структурном подразделении «Росатома» АО «Техснабэкспорта» (TENEX), началась ускоренная корпоративная перестройка.
По информации источника «Преступной России», после выхода публикаций Сергей Полгородник лично распорядился начать перестройку корпоративного контура. Как утверждает собеседник редакции, эту работу поручили юристам O2 Consulting, которые приступили к смене акционеров, директоров и структуры владения компаниями, фигурировавшими в расследовании, в том числе Science Metals Investments LLC-OPC (SMI), SMI Energy LLC и Silver Stone LLC.
Речь, в частности, идет о Science Metals Investment LLC-OPC (SMI), SMI Energy LLC и Silver Stone. По имеющимся у редакции сведениям, изменения в составе их владельцев и руководителей произошли уже после того, как документы об архитектуре SMI Energy, платежах и связанных компаниях стали предметом публичного расследования.
Само по себе переоформление компании, разумеется, ничего не доказывает. Однако его время заслуживает внимания: именно через эти структуры, согласно ранее изученным редакцией материалам, проходил коммерческий и финансовый контур, связанный с SMI Energy — платежным агентом АО «Техснабэкспорт». В предыдущих публикациях мы рассказывали, что после поступления на счет SMI Energy в First Abu Dhabi Bank 495 млн дирхамов от Emirates Nuclear Energy Corporation появились распоряжения перечислить средства третьим компаниям. Второй подписант по банковскому счету отказался согласовывать эти операции.
Кто отказался подписывать платежи
Здесь необходимо сделать важное уточнение к предыдущим публикациям.
В опубликованной ранее корпоративной схеме среди владельцев Yarbel Limited фигурировал Станислав Кудряшов с долей 20%. Как следует из документов, на которые опирается редакционное расследование, операционным директором SMI Energy LLC, имевшим право второй подписи по банковскому счету и отказавшимся согласовывать спорные платежи, являлся именно Кудряшов.
Кудряшов отказался ставить вторую подпись под переводами денежных средств компаниям, не связанным с исполнением обязательств перед TENEX. После этого он был отстранен от управления SMI Energy. Сам факт отказа второго подписанта редакция описывала и ранее, однако его имя тогда не называлось.
Советник с прошлым
По информации источника «Преступной России», незадолго до своего ухода Сергей Полгородник пытался согласовать Александра Аполонского на должность собственного советника в АО «Техснабэкспорт». Однако служба безопасности компании, утверждает собеседник редакции, кандидатуру не согласовала.
Имя Аполонского уже появлялось в нашем расследовании. «Преступная Россия» ранее сообщала, что он работал в финансовом блоке «Атомредметзолота» и был осужден за мошенничество в особо крупном размере на шесть лет лишения свободы. Еще в 2017 году Current Time сообщал об аресте Аполонского и предъявленном ему обвинении по ч. 4 ст. 159 УК РФ; его семья тогда публично настаивала на невиновности и заявляла о нарушениях при расследовании.
Если сведения о попытке вернуть Аполонского в систему TENEX подтвердятся кадровыми документами, возникает простой вопрос: для каких именно задач человеку с таким бэкграундом понадобилась позиция советника руководителя крупнейшего российского экспортера урановой продукции?
Корпоративные вывески можно поменять быстро. Историю счетов, подписей, платежей и решений — значительно сложнее.
P.S.
Сам Сергей Игоревич продолжает с водушевлением убеждать окружающих в том-что у него все хорошо. Скоро мы порадуем его новыми результатами нашего расследования. В следующем расследовании мы расскажем про 500 кг урана и чеченский след.
От редакции
«Преступная Россия» продолжает расследование деятельности международного и строительного контуров «Росатома», а также структур обслуживавших хищение денег из бюджета госкорпорации. Документы, договоры, банковские выписки, платежные поручения, переписку и сведения о компаниях, посредниках и конечных бенефициарах можно направить на [email protected] Редакция соблюдает конфиденциальность и не раскрывает личности источников без их согласия.
Часть обнаруженных редакцией архивных документов, которые, по оценке «Преступной России», могут свидетельствовать о финансовых махинациях и легализации денежных средств на территории США, России, Швейцарии, Германии, Канады, Кипра, Австрии, Казахстана, Южной Кореи, Узбекистана, Сербии, Италии, Вьетнама, Танзании, ОАЭ и Великобритании, уже направлена в правоохранительные органы этих стран для проверки изложенных в них фактов.
«Преступная Россия» готова предоставить слово любому из участников описываемых событий и опубликовать их позицию, комментарий или опровержение.
Дополнительно по теме:
