Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) объявило о завершении ключевого этапа международной операции по пресечению крупнейшей за последние годы схемы финансовых махинаций, обеспечивавшей обход санкций и доступ российских структур к зарубежным расчётам. Как следует из заявления агентства, участники сети, действовавшей на нескольких континентах, контролировали каналы перевода наличных средств в криптовалюту, использовали иностранный банк для проведения санкционных платежей и обслуживали несколько категорий клиентов — от уличных преступных группировок до российских спецслужб.
Расследование, получившее название Operation Destabilise, ведётся более двух лет и осуществляется при участии правоохранительных органов США, Франции, Испании, Ирландии и ряда других государств. По данным NCA, лаундеринг-сеть действовала минимум в 28 городах Великобритании, где курьеры собирали «грязные» деньги, полученные от наркоторговли, торговли оружием и нелегальной миграции, и конвертировали их в криптовалюту. Эти «cash-to-crypto» схемы стали частью глобальной криминальной экосистемы, обеспечивающей как подпольные финансовые потоки в Европе, так и санкционные обходы в интересах российского государства.
В рамках второй фазы операции было арестовано дополнительно 45 подозреваемых, а совместные действия с международными партнёрами позволили изъять $24 млн и €2,6 млн. Всего в рамках «Destabilise» арестовано 128 человек, изъято более £25 млн в наличных и криптовалюте на территории Великобритании.
Замдиректора департамента экономических преступлений NCA Сал Мелки подчеркнул:
«Мы можем показать, как деньги уличной преступности связаны с деятельностью самых сложных преступных группировок и государственными интересами. Это сети, которые работают на всех уровнях международного отмывания — от сбора наличности до покупки банков и обеспечения нарушений санкций».
В декабре 2024 года NCA официально раскрыла две ключевые группировки — TGR и Smart, которые играли центральную роль в международной схеме. Обе сети предоставляли услуги по отмыванию средств для глобальных преступных групп, занимавшихся киберпреступностью, наркотрафиком и торговлей оружием, а также помогали российским гражданам обходить финансовые ограничения и инвестировать средства в Великобритании.
Сеть Smart управлялась Екатериной Ждановой при участии Хаджи-Мурата Магомедова и Никиты Краснова. В 2023 году лица, связанные с российскими спецслужбами, пытались использовать группу Smart для финансирования своих агентов в Европе, включая болгарскую ячейку Орлина Руссева, позднее осуждённую за шпионаж.
Сеть TGR возглавляли Георгий Росси, его заместитель Елена Чиркинян и Андрейс Браденс (также известный как Андрейс Каренокс). Все ключевые фигуранты обеих групп были внесены в санкционные списки OFAC в декабре 2024 года. Жданова была задержана во Франции.
Ключевым элементом сети стала покупка 75% акций Keremet Bank в Киргизии компанией Altair Holding SA, связанной с Георгием Росси. Покупка была совершена 25 декабря 2024 года, и практически сразу после этого банк был использован для проведения санкционных операций.
Keremet Bank обеспечивал трансграничные расчёты в интересах российского Промсвязьбанка (ПСБ) — государственного банка, обслуживающего оборонно-промышленный комплекс РФ. По данным США и Великобритании, Keremet Bank стал фактически серым международным расчётным хабом, через который проходили операции по закупке товаров двойного назначения.
В схему был вовлечён также российско-молдавский бизнесмен Илан Шор, обвинённый в 2014 году в хищении $1 млрд из банков Молдавии. Шор поддерживал проект финансового обхода санкций, включая развитие платёжных сервисов «А7» и создание стейблкоина A7A5, официально представленного как «первый в мире рубль, обеспеченный криптовалютой».
Сервис «А7», принадлежащий Шору и находящийся под санкциями Великобритании и ЕС, был интегрирован в инфраструктуру ПСБ. Вместе они объявили запуск A7A5 — рублёвого стейблкоина, якобы обеспеченного депозитами «в надёжных банках», что фактически означало обеспеченность через ПСБ.
NCA и FT полагают, что связанная сеть могла использовать A7A5 для маскировки трансграничных платежей, необходимых России для обхода финансовых ограничений. По данным FT, 124 кошелька перевели эквивалент $9,3 млрд, причём активность почти полностью совпадала с рабочими часами московских офисов.
NCA подчёркивает, что именно «движение уличной наличности» стало основой схемы. Курьеры — зачастую малооплачиваемые участники — передавали крупные суммы наличных, которые затем превращались в криптовалюту и «растворялись» в последующих операциях.
Чтобы снизить поток таких операций, NCA запустило кампанию с предупреждающими плакатами на английском и русском языках на автомагистралях. Мелки отметил:
«Курьеры рискуют годами тюрьмы ради нескольких сотен фунтов. Эти деньги связаны с наркоторговлей, огнестрельным оружием и деятельностью иностранных государств».
Операция серьёзно изменила рынок нелегальных финансовых услуг в Великобритании. В Лондоне и на юго-востоке курьеры русскоязычных сетей начали резко повышать комиссионные из-за страха ареста. Доступ таких группировок к легальной банковской системе был существенно ограничен.
Особую роль в международной части расследования сыграли ирландские правоохранительные органы. Как отметила Анжела Уиллис, помощник комиссара и руководитель управления по борьбе с организованной и серьёзной преступностью An Garda Síochána, масштабы операции продемонстрировали необходимость тесного взаимодействия спецслужб разных стран:
«An Garda Síochána, полностью осознавая международный характер транснациональной организованной преступности, продолжает работать в тесной и эффективной координации с национальными и международными партнёрами, включая плотное взаимодействие с Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании. Через подразделения, отвечающие за борьбу с наркотрафиком и организованной преступностью, мы будем и дальше проводить операции по пресечению, ослаблению и демонтажу транснациональных криминальных организаций, чья деятельность затрагивает не только Ирландию, но и Великобританию, и Европу».
Операция Destabilise стала примером беспрецедентного международного сотрудничества, в котором участвовали десятки спецслужб и следственных подразделений разных стран. Координация велась в тесном взаимодействии с:
Metropolitan Police Service, Police Scotland, HM Revenue and Customs (HMRC), Crown Prosecution Service (CPS), Border Force, National Police Chiefs’ Council
Полиция Нормандских островов (States of Jersey Police)
Правоохранительные органы Ирландии (An Garda Síochána)
США: Drug Enforcement Administration (DEA), OFAC, FBI, United States Secret Service (USSS)
Франция: Direction Centrale de la Police Judiciaire
Финляндия: National Bureau of Investigation
Нидерланды: Dutch National Police
Испанские правоохранительные ведомства
Совместные действия позволили не только локализовать преступные сети на территории нескольких стран, но и нанести удар по их инфраструктуре — от денежных курьеров до банковских каналов и криптоплатформ, использовавшихся для обхода санкций и финансирования операций, связанных с российским государством.